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羲和网络(834470):设立霍尔果斯子公司拓展手游市场

河南羲和网络科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司公告 
      一、对外投资概述
     (一)基本情况
     本公司拟设立全资子公司霍尔果斯益玩网络科技有限公司(暂定名称,最终以工商登记核定为准),注册地为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元。(以上
注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准)。本次对外投资不构成关联交易。
     (二)审议和表决情况
     2018 年 1 月 16 日公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司霍尔果斯益玩网络科技有限公司的议案》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案不涉及
关联交易,无需回避表决。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定,本议案经公司董事会审议后即可实施,无需提交股东大会审议。
     (三)交易生效需要的其它审批及有关程序
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。该全资子公司的设立无需政府有关部门的前置审批,但需报注册地工商行政管理部门办理登记注册手续。
     (四)本次对外投资不涉及进入新的领域
     二、投资标的基本情况
     (一)出资方式
     本次对外投资的出资方式为货币出资
     本次对外投资的出资说明:
     本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
     (二)投资标的基本情况
     投资标的名称:霍尔果斯益玩网络科技有限公司(暂定名称,最终以工商登记核定为准)
     注册地址:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市
     经营范围:网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;美术设计;动漫产品、游戏软件的技术开发。(以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准)
     各主要投资人的投资规模和持股比例:
     股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
     河南羲和网络科技股份有限公司人民币 1,000,000.00 100.00%
 

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